出借银行卡供他人转账_珠海男子成诈骗团伙帮凶(李某銀行卡轉賬)

警方遂拘传李某龙到派出所接受调查。

10月12日，珠海市公安局香洲分局刑侦大队根据公安部“断卡”行动下发线索，发现辖区人员李某龙名下银行卡涉嫌多起电信网络诈骗案件，遂拘传李某龙到珠海市公安局香洲分局梅华派出所接受调查。

据李某龙交代，8月11日下午，其在香洲区明珠北路某地下通道通过时，被一名自称“阿豪”的男子伸手拦住，并小声问他“是否需要贷款”，正手头紧的李某龙，便停下了脚步。
但当阿豪一番“检查”他的银行流水及工作证明后，阿豪摇了摇头：“你这个资质，不符合贷款条件。
但遇到我算你好运，我刚好有个来钱快的路子，就看你感不感兴趣了。
”

李某龙急忙追问是什么工作，阿豪却不紧不慢地说：“只需出借自己的手机与银行卡供阿豪进行转账，就能拿到1%的提成，也就是说，每转账1万元，阿龙就可以赚到100元”。
听到“出借银行卡”几个字，李某龙便心领神会。
其实这份“工作”对李某龙来说并不陌生，今年3月，他曾在惠州市用自己的银行卡替别人在ATM机取过款，为此他后来还被甘肃省张掖市公安局传唤接受调查。

尽管知道那是不义之财，但“动动手指”就能“来钱”的活儿，很难让无业且债台高筑的他不心动，李某龙爽快地答应了。
随后，在阿豪的指示下，他下载了一个专门用于与阿豪进行“业务联系”的聊天APP，并添加了阿豪的账号，然后就带着对“赚钱”的期待离开了地下通道。

当晚，阿豪便通过APP向李某龙派发了“工作任务”。
8月12日下午，李某龙早早来到香洲区明珠北路某公交站旁与阿豪碰头，按照两人事先约定好的计划，他掏出手机，并把自己的银行卡号告诉了阿豪。

两人在马路边上一直从下午“忙”到了晚上9时许，由于“转账”全程由阿豪独自操作，李某龙已经记不清阿豪到底转了几笔，只记得阿豪对他的配合感到十分满意，事后果然给了他500元现金作为“好处费”。

8月13日，阿豪再次通过APP联系李某龙，与阿豪在“老地方”见面，一起从上午10时许一直“忙”到了晚上9时许，最后拿到了800元“好处费”。
8月14日，两人再次碰头，以同样的操作方式进行“转账洗钱”。

短短3日，阿豪利用阿龙的手机与银行卡共操作了超过20万元的“转账”，共向阿龙支付了2000多元的“好处费”。

经审讯，李某龙对其于2021年8月为谋取私利，出借银行卡供他人转移电信网络诈骗资金的行为供认不讳，且经初步调查，香洲公安已查明李某龙名下银行卡作为电信网络诈骗一级账户，涉及5宗刑事案件，涉案资金20余万元。

目前，李某龙已承认错误并签署承诺书，该案仍在进一步侦办中。

获悉，为依法严厉打击、治理、惩戒非法出租、出售电话卡、银行卡的违法犯罪行为，自2020年10月起，最高检会同最高法、公安部、工信部、人民银行等部门在全国范围内联合开展“断卡”行动。

香洲警方提醒，凡是出售、出租、出借本人银行卡、电话卡涉嫌电信网络诈骗等违法犯罪的，公安机关将依法追究法律责任，并推送至相关部门纳入信用惩戒。
请各位市民妥善保管好自己的身份证、银行卡、网银U盾、手机等，绝不外借以上重要物品给他人非法使用；如个人相关信息泄露或银行卡被盗刷，应尽快挂失银行卡，并及时向公安机关报案，提供相关证据配合公安机关开展案件调查工作。

【】钱文攀

【通讯员】陈瑰琦

【作者】 钱文攀

来源： 南方PLUS