涉案数亿元！福建厦门警方捣毁特大非法网络支付犯罪团伙(涉案團夥搗毀)

近日，福建厦门警方捣毁一个为境外网络赌博提供非法网络支付结算业务的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人25人，捣毁窝点5个，涉案资金达数亿元。

2021年8月，湖里公安分局在工作中发现一条线索：一团伙为境外网络赌博犯罪提供非法支付结算业务，涉案金额巨大。
警方高度重视，立即抽调多警种精干警力成立联合专案组，合成作战，深挖彻查。
在市局治安支队、经侦支队的支撑下，专案组以资金分析为主线开展多维度数据分析，经过九个多月的深挖研判，一个跨全国多省市、层级清晰的非法网络支付犯罪团伙浮出水面。

今年6月底，抓捕时机成熟，湖里警方出动警力80余名，分赴北京、浙江、江苏等地开展统一收网行动，抓获主犯戈某在内的犯罪嫌疑人25名，捣毁窝点5个，查获手机、电脑、银行卡等一大批涉案物品。

经查，2021年5月以来，戈某为牟取暴利，与境外赌博网站犯罪团伙相互勾结，组织毕某博等人在厦门市湖里区、同安区等地非法经营“HL四方”支付平台，为赌博网站提供充值、结算等服务。
赌客在赌博网站充值后，平台将赌资通过洗钱方式“漂白”，再将资金转至赌博网站指定的入账卡上，从中抽取7‰至1%的佣金，涉案资金高达数亿元。

目前，犯罪嫌疑人戈某已被湖里警方依法刑事拘留，其他犯罪嫌疑人均被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

来源： 厦门公安