双清公安分局：勇担政治责任 真情为民护利(大隊破獲公司)

勇担政治责任 稳控社会风险

该大队加强对涉众风险主体的管控，全面做好维稳工作。
他们组织对全区各类金融公司、贷款公司进行全面摸排、清理，准确掌握现有涉众型经济犯罪风险主体、涉及人数、涉及金额。
针对重点涉众风险主体坚持最高站位，采取最实举措，落实最严标准，积极开展防范化解涉众型非法经营活动稳定风险，对涉众型经济犯罪风险主体登记造册，将风险主体名称、类型、涉嫌罪名、涉及行业或领域、涉及人数、金额、牵头骨干等逐一列表造册，加大破案力度，加快追赃进度。
2021年上半年，共受理各类经济犯罪案件22起，立案16起，刑拘犯罪嫌疑人28人，逮捕15人，起诉 32人，取保候审8人，为受害群众追赃挽损1600万余元。

2020年10月，该大队破获助友公司合同诈骗案。
经查，从2014年3月至2020年4月，助友公司采取与投资者签订第三方投资协议（利息6厘至1.5分不算回报率）的名义向527名群众吸收资金1.7亿多元，用于投资贵州习将军酒，并获得全国总代理经销权和湖南省韶山“梦回韶山”旅游项目及民间贷款等。
2020年初疫情影响致使资金断裂，无法再发放利息退还本金，导致部分受损人报警。
该大队接警后，迅速立案侦查，抓获犯罪嫌疑人李某、钟某，查封韶山红色之源文化有限公司51%股权，逐步对其他涉案人员展开追捕，大力开展追赃挽损。

2020年7月，破获湖南立得科技有限公司擅自发行股票案件。
经查，该公司于2016年10月在新三板挂牌，刘某为湖南立得实业集团董事长，持有立得科技公司43%的股份共计4662.3万股，2018年6月深圳鸿投管理有限公司柳某等人与立得实业集团达成协议，以每股8元线下售卖，共卖出1100万股，95115050元。
该大队对此案立案侦查，抓获犯罪嫌疑人刘某、胡某。
目前，该案还在进一步侦办中。

真情为民护利 力破涉众案件

2020年4月，该大队破获郴州传奇健身有限责任公司邵阳友阿分公司非法吸收公众存款案件。
2020年2月，受损人余某报警称：2019年12月27日，他在郴州传奇健身有限责任公司邵阳友阿分公司传奇健身房办理了一张6020元会员卡，1个多月后，该健身房已关门停业了。
该大队立即展开调查，发现该健身房于2019年12月4日已经在双清区市场监督管理局注销了营业执照，但此后还继续办理健身会员140余人，涉嫌集资诈骗；并进一步查明，2019年6月至10月期间，传奇友阿分公司向杨娟等19名不特定对象进行宣传以签订合伙人投资合同的形式到公司投资分红，涉案资金达25万余元，涉嫌非法吸收公众存款。
该大队迅速对该案立案侦查。
4月1日，主要犯罪嫌疑人张某在郴州落网。

2020年10月，破获永州纳诺邵阳老年公寓非法集资案件。
经查，永州纳诺公司在邵阳市双清区涂家冲原锅厂二楼开设分公司，以预定养老服务为名，从2016年3月至2018年12月共吸收资金4900万元，受损人达900多人。
该大队接警后，迅速立案侦查，抓获犯罪嫌疑人唐某、符某等4人，并于2020年10月批捕，现已移送双清区人民检察院起诉，目前该案还在进一步侦查之中

2018年7月，成功破获邵阳市受损人员最多、影响最大的“邵阳萧邦投资管理有限公司非法吸收公众存款”案。
经查，萧邦公司的6个加盟门店均从事美容美发服务，于2017年先后2次开展充值返利活动。
2018年2月，公司资金链断裂，各加盟门店负责人均停业走人，导致1959名会员受损共200余万元，并拖欠各加盟门店95名员工工资共计51.75万元。
案发后，受损会员扬言要到市委、市政府集访、群访，甚至准备到邵阳城区主干道打横幅游行示威，群体性事件将一触即发。
大队接到报案后，迅速立案侦查，远赴宁波、深圳、佛山等地，采取调查摸排、辨认、蹲点守候、跟踪等系列侦查措施，抓获该案主要嫌疑人吴某某等人，成功破获该案，追回赃款109.52万元，并悉数退还给受损的消费者及发放员工工资。

敢闯全新领域 屡破新型案件

该大队针对涉及“区块链”全新概念的涉众型经济犯罪，坚持边学习边实践，成功破获两起该类新型经济犯罪案件。
2019年11月，成功破获“9.25 ‘区块链’组织领导传销”案，追缴传销资金1.2亿余元。
2018年9月，贺某报警称其经人推荐购买了一种名为“托福链”的虚拟资产，被电信诈骗人民币3500元。
该大队接警后，经初查发现该案涉案人数众多、涉案金额巨大。
经过大量数据分析以及远赴陕西、广东、淅江、甘肃、海南、四川等10余省市调查取证，最终锁定证据，在广东珠海、河南郑州等地抓获数名传销团伙成员，之后又远赴柬埔寨将该团伙头目抓获归案。

2020年4月，该大队成功破获“方某等组织领导传销案”摧毁一个十分庞大的组织领导传销团伙。
大队根据受害人报案线索查证获悉，自2019年以来，犯罪嫌疑人方某利用自己控制的、未具备相关资质和技术的“北京宏达科美科技有限公司”“北斗凯普星云通信（海南）有限公司”两家公司开展网络产品销售，以“区块链”为幌子，以“解析流量获取利润”等诱饵引人受骗，并将受骗人划分为省、市、县、镇、村五个等级，分别设定不同等级代理费，谎称按总公司、省代理、市代理、县代理、乡镇代理、村代理逐级分成，实则是构建一个通过层层“拉人头”收取代理费和销售虚假网络产品牟利的传销组织。
截止2020年4月29日，该传销组织已经在全国发展各级代理450余人，涉案金额3.5亿余元。
该大队通过缜密侦查，将该犯罪团伙头目方某等6人抓获归案。

竭诚护航企业 严惩职务侵占

2018年7月，大队接到兴昴集团九兴鞋业邵阳市连泰鞋业有限公司报警，称其公司业务部门经理严某和仓库管理员何某利用职务之便，以修改原材料用量发送虚高订单，伙同广东莞嘉阳鞋业贸易有限公司郑某侵占公司进货款数额达500余万元。
大队立即成立专案组侦办此案。
专案组从调查连泰公司内部订发货以及付款操作流程入手，远赴广东广州、深圳、龙川、安微、湖北等地进行摸排追踪，成功将九兴鞋业以发送虚假订货单伙同供货公司侵占公司货款的严某等8人悉数抓获归案，为该公司追回损失800余万元，同时通过对该案件的分析，帮助九兴鞋业公司找出并堵塞了在员工管理方面存在的漏洞，为邵阳市一重量级纳税企业解困分忧，受到了市委、市公安局领导高度评价。