贵州省广播电视信息网络股份有限公司第三届董事会2020年第一次会议决议公告(股份有限公司議案股東大會)
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贵州省广播电视信息网络股份有限公司第三届董事会2020年第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2020年第一次会议通知于2020年1月22日以电子邮件方式发出，会议于2020年2月11日以通讯表决方式召开。会议应出席董事10人，实际出席董事10人。公司监事、高级管理人员及议案相关人员列席会议。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由公司董事长李巍先生主持。经与会董事认真讨论，投票表决，审议通过如下决议：
（一）审议通过《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
鉴于公司第三届董事会任期已满，公司董事会根据《公司法》《公司章程》等有关规定对董事会进行换届选举。经相关股东推荐，董事会提名委员会审查，董事会同意提名李巍先生、张小剑先生、谭伍衡先生、谭湘先生、王登发先生、马晓维女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。第四届董事会任期三年，自股东大会通过之日起计算。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任之前，公司第三届董事会成员仍将继续依法按照法律、法规、规章制度及规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的义务和职责。
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
鉴于公司第三届董事会任期已满，公司董事会根据《公司法》《公司章程》等有关规定对董事会进行换届选举。经董事会提名委员会审查，董事会同意提名郭全中先生、陈武朝先生、范其勇先生、赵敏女士为公司第四届董事会独立董事候选人（简历见附件）。第四届董事会任期三年，自股东大会通过之日起计算。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任之前，公司第三届董事会成员仍将继续依法按照法律、法规、规章制度及规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的义务和职责。
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉的公告》。
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2020年2月27日召开2020年第一次临时股东大会。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
2020年2月12日
附件：
一、第四届董事会非独立董事候选人简历
李巍先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。大学本科学历，高级工程师职称。曾任遵义市广播电视局工作员；遵义市广播电视局事业科副科长、科长；遵义有线电视台副台长、台长；遵义市有线电视台副台长、副总编辑；遵义市广播电视局党组成员、总工程师；遵义市广播电视信息传输网络中心主任、遵义市广播电视信息网络有限责公司党委副书记、董事、总经理；贵州省广播电视信息网络股份有限公司遵义市分公司经理；贵州省广播电视信息网络股份有限公司副总经理兼遵义市分公司经理；贵州省广播电视信息网络股份有限公司党委副书记、董事、副总经理、总经理。现任贵州省广播电视信息网络股份有限公司党委书记、董事长、代行总经理职务；贵州广电传媒集团党委委员、副总经理。
张小剑先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。大学本科学历，具有注册会计师资格、注册资产评估师资格、注册房地产估价师资格。曾任贵阳新华会计师事务所项目经理；云南亚太会计师事务所有限公司贵州分所资产评估部项目经理；贵阳达瑞房地产评估咨询有限公司项目经理、合伙人；贵州致远会计师事务所有限公司资产评估部部门主任；贵州汇隆会计师事务所有限公司项目经理、合伙人；贵州汇隆资产评估事务所有限公司项目经理、合伙人；贵州省广播电视信息网络股份有限公司计划财务部副经理；贵州省广播电视信息网络股份有限公司审计部经理。现任贵州广电传媒集团有限公司财务中心部门主任；兼任贵州城市数据网络科技有限公司监事、贵州星空影业有限公司董事、贵州广播影视投资有限公司监事、贵州出版广电会计学会副秘书长、贵州广电建设开发置业有限公司财务总监。
谭伍衡先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。大学本科学历，工程师职称。曾任贵州有线电视台录制播出部主任；贵州有线广播电视信息网络中心业务部主任；贵州广播影视投资有限公司业务部主任、党支部书记、副经理。现任贵州广播影视投资有限公司副经理、执行董事、法定代表人、公司党支部书记。
谭湘先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。大学本科学历，高级经济师。曾任贵州省邮电学校学生科科长、教学工厂厂长、物业管理中心主任、综合办公室主任；贵州电信实业公司人力资源部业务主管、主任；贵州省邮电学校、贵州电信职工培训中心校长、主任；贵州通信产业服务有限公司信息技术发展分公司总经理；贵州省通信产业服务有限公司综合部主任。现任贵州省通信产业服务有限公司（贵州电信实业有限公司）党委委员、纪委书记、副总经理；贵州省通信产业服务有限公司董事。
王登发先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历。曾任中共贵州省委宣传部科员、副主任科员、主任科员、办公室副主任、理论处处长。现任中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司党委宣传部部长、融媒体中心主任。
马晓维女士，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。工商管理硕士，高级会计师职称。曾任中化化肥有限公司财务部副科长、科长；敦尚贸易有限公司财务部经理；中国化工进出口总公司分析评价部副总经理；中国中化集团有限公司（原中国中化集团公司，下同）分析评价部副总经理；中国中化股份有限公司分析评价部副总经理；中国中化集团有限公司、中国中化股份有限公司资金管理部副总经理。现任中国中化集团有限公司财务部副总监；贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事。
二、第四届董事会独立董事候选人简历
郭全中先生，1976年出生，中国国籍，无境外居永久留权。管理学博士、工商管理博士后，高级经济师。曾任南方报业传媒集团战略运营部副主任；中国出版传媒集团有限公司董事会秘书、投资咨询部主任。现任中共中央党校（国家行政学院）高级经济师；兼任华闻传媒投资集团股份有限公司独立董事、浙江华媒控股股份有限公司独立董事、华数传媒控股股份有限公司独立董事。
陈武朝先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。管理学博士学位。曾任中华会计师事务所注册会计师、项目经理；北京国家会计学院兼职教授；积成电子股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司（现平安银行股份有限公司）、中信21世纪有限公司（现阿里健康信息技术有限公司）、北京海兰信数据科技股份有限公司、北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司、北京华丽达视听科技股份有限公司、北京梅泰诺通信技术股份有限公司（现北京数知科技股份有限公司）、北京兆易创新科技股份有限公司等上市公司独立董事。现任清华大学经济管理学院讲师、副教授；中国会计学会企业会计准则专业委员会委员；贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事独立董事、中国人民保险集团股份有限公司独立董事、北京安达维尔科技股份有限公司独立董事、芯原微电子（上海）股份有限公司独立董事。
范其勇先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权。工商管理硕士，香港中文大学会计学硕士，工商管理在职博士，高级会计师职称，具有中国注册会计师、国家法律职业资格、资产评估师、税务师、土地估价师、美国注册管理会计师等执业资格。曾任贵州黔元会计师事务所（现立信会计师事务所贵州分所）审计经理；重庆天健会计师事务所有限公司高级审计经理。现任贵阳天虹会计师事务所有限公司主任会计师（法人代表）；贵州赤天化股份有限公司（现贵州圣济堂医药产业股份有限公司）独立董事；贵州涟江源建材有限公司董事；贵州省注册会计师协会调查检查委员会委员；民革贵州省委员会社会法制委员会委员；贵阳习水商会理事兼常务副会长；贵阳市云岩区工商联常委；贵阳市人大常委会第十四届预算审查监督咨询专家；贵阳市工商业联合金融服务委员会委员；贵州省注册税务师协会理事。
赵敏女士，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生，高级律师职称。曾任贵阳第二律师事务所专职律师；争鸣律师事务所副主任律师；泽丰律师事务所专职律师；贵州天职律师事务所专职律师；贵州杰鉴律师事务所主任律师。现任北京盈科（贵阳）律师事务所高级合伙人；中国振华（集团）科技股份有限公司独立董事；贵州旅游投资控股（集团）有限责任公司外部董事。
证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2020-004
贵州省广播电视信息网络股份有限公司第三届监事会2020年第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会2020年第一次会议通知于2020年1月22日以电子邮件方式发出，会议于2月11日以通讯表决方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议由监事会主席冯育顺先生主持。经与会监事认真讨论，投票表决，审议通过如下决议：
（一）审议通过《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》
鉴于公司第三届监事会任期已满，公司监事会根据《公司法》《公司章程》等有关规定对监事会进行换届选举。经相关股东推荐，监事会同意提名杨建平先生、陈慕风先生、丁汀先生为第四届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人需经股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王强先生、雷见智先生共同组成公司第四届监事会。第四届监事会任期三年，自股东大会通过之日起计算。为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任之前，公司第三届监事会成员仍将继续依法按照法律、法规、规章制度及规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事的义务和职责。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司监事会
2020年2月12日
附件：
一、第四届监事会非职工代表监事候选人简历
杨建平先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。大学本科学历。曾任解放军14集团军40师119团医师、40师医院医师兼院长助理；贵州省军医朝阳洞干休所医师、主治医师；中共贵阳市委宣传部（市文明办）副主任科员（享受正科待遇）；贵阳市文明办协调处处长（正科）；中共贵阳市委宣传部宣传处处长兼任贵阳市中级政工师职称评审委员会办公室主任；贵阳广电网络股份有限公司董事长兼任中共贵阳市委宣传部宣传处处长；贵州省广播电视信息网络股份有限公司贵阳市分公司常务副总经理、总经理兼任中共贵阳市委宣传部宣传处处长、贵阳电视台党委委员、副台长、副总经理。现任贵州省广播电视信息网络股份有限公司总经理助理兼任商务委员会主任。
陈慕风先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。大学本科学历。曾任职于北京市纪律检查委员会；北京歌华有线电视网络股份有限公司总经理办公室主任、综合管理部主任、石景山分公司总经理。现任北京歌华有线电视网络股份有限公司物资管理部主任。
丁汀先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。大学本科学历，工商管理学硕士。曾任杭州金利普电器公司电路设计师；杭州创捷电子有限公司合伙人；杭州华奕通信有限公司市场部经理；杭州网通信息港有限公司大众销售部经理助理；华夏视联控股有限公司公司全国销售支持部高级经理、总经理。现任华数传媒网络有限公司全国业务支撑中心副总监（主持工作）兼全国运营服务总监兼全国运营服务部总经理。
二、第四届监事会职工代表监事简历
王强先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。大学本科学历，中级会计师职称。曾任职于贵州省建筑材料公司；贵州省有线广播电视网络有限公司；贵州省广播电视信息网络股份有限公司审计部副经理。现任贵州省广播电视信息网络股份有限公司审计法务部总经理。
雷见智先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。大学本科学历，高级工程师职称。曾任六枝工矿集团顺达网络分公司通讯电视部经理、总经理；贵州省广播电视信息网络股份有限公司六枝分公司两网整合领导小组副组长；贵州省广播电视信息网络股份有限公司六枝分公司总经理；贵州省广播电视信息网络股份有限公司白云分公司总经理；贵州省广播电视信息网络股份有限公司安顺市分公司党委委员、副总经理；贵州省广播电视信息网络股份有限公司贵阳市分公司党委委员、副总经理。现任贵州省广播电视信息网络股份有限公司六盘水市分公司党委副书记、副总经理（主持工作）。
证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2020-005
贵州省广播电视信息网络股份有限公司关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月11日召开第三届董事会2020年第一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法（2018年修订）》《上市公司治理准则（2018年修订）》《上市公司章程指引（2019年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际，现对《公司章程》中部分条款进行如下修改：
除上述条款进行修订外，其余条款均保持不变。
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议批准。
特此公告。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
2020年2月12日
证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2020-006
贵州省广播电视信息网络股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2020年2月27日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
●鉴于防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的需要，公司鼓励广大股东优先通过网络投票方式参加本次股东大会。
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年2月27日9点30分
召开地点：贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号贵广网络大楼4-1会议室。
鉴于防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的需要，公司部分董事、监事、高级管理人员拟通过视频方式参加会议。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年2月27日至2020年2月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、各议案已披露的时间和披露媒体
具体内容详见公司于2020年2月12日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《第三届董事会2020年第一次会议决议公告》及相关公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间
2020年2月26日上午9：30-11：30，下午14：00-17：00
（二）登记地点
贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号贵广网络董事会办公室
（三）登记手续
1.自然人股东亲自办理时，须持本人身份证原件及复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持双方身份证原件及复印件、授权委托书（附件1）、委托人股票帐户卡原件及复印件。
2.法人股东由法定代表人亲自办理时，须持法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票帐户卡原件及复印件（以上复印件须加盖公司公章）。
3.因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（附件1），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户办理登记手续。
4.异地股东可采取信函或传真办理预登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。
六、其他事项
（一）本次股东大会会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
（二）请出席现场会议者最晚不迟于2020年2月27日（星期四）9时到会议召开地点报到。
（三）会议联系方式
联系人：谢娟
联系电话：0851-84115592
传真：0851-84721009
联系地址：贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号贵广网络董事会办公室
邮政编码：550081
特此公告。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
2020年2月12日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
贵州省广播电视信息网络股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年2月27日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：
