被控非法吸收公众存款2.83亿！六安“葡金”案一审开庭(吸收被告人資金)

经查，2013年3月22日，曹某某（已由常州市钟楼区人民检察院起诉）与陈家虎等在六安市注册成立六安葡金投资管理有限公司（简称六安葡金公司），曹某某为公司实际控制人，被告人丁利荣担任公司法定代表人、总经理，并在裕安区解放北路鼎邦御庭小区设立营业部。
该公司未经许可，推出“半年红”“年年红”“葡金宝”等线下P2P、众筹理财产品，通过散发传单、打广告等方式向不特定社会公众公开宣传，承诺到期后支付高额利息。
其后又在六安市皖西路、霍邱县设立营业部，在池州市设立葡金公司吸收公众资金。

2016年8月，陈家虎与曹某某等签订业务分割协议，由陈家虎接管六安、池州、上海（原由曹某某、李某某经营）三家葡金公司的债权债务，成为三公司的实际控制人，继续推出线下众筹理财产品，以投资陈家虎名下的安徽永沁生态有机肥、霍邱花园美好乡村、芜湖新里程幼儿园等项目为名，通过发传单、电话联系、组织投资人到上述项目参观等方式进行宣传，与投资人签订协议书，承诺到期按照投资金额7%至14%的年收益率还本付息，并使用由被告人李俊提供的银行卡账户兑换本息，以个人账户归集资金。
截止2018年11月8日案发，陈家虎通过葡金公司共计向2197名投资人吸收公共资金近2.83亿元。

受陈家虎安排，被告人李斌在2016年8月至2018年11月期间担任六安葡金公司总经理，管理解放路、皖西路、霍邱县营业部，于2017年初又管理池州葡金公司，成为葡金公司安徽区域负责人，帮助招揽客户吸收资金，截止案发前，其参与吸收资金共计9300余万元。
被告人杨庆云于2016年8月至2018年11月期间担任解放路营业部负责人，帮助招揽客户吸收资金，截止案发前，其参与吸收资金共计5600余万元。
被告人刘琪于2017年4月至2018年11月期间担任皖西路营业部负责人，帮助招揽客户吸收资金，截止案发前，其参与吸收资金共计1500余万元。
被告人张月于2016年8月至2018年11月期间担任解放路营业部理财部负责人，帮助招揽客户吸收资金，截止案发前，其参与吸收资金共计5600万元。

2017年9月至2018年4月间，按照陈家虎要求，李俊除本人参与外，先后组织安徽某集团的10名员工，将葡金公司所吸收的近300余万元资金兑换为45.5万美元，分别以员工个人名义借旅游、留学生学费支出之名陆续汇往境外陈家虎的指定账户，且未在公司账目反映，该款至今未能追回。

裕安区人民检察院指控：被告人陈家虎未经批准，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，有其他严重情节，期间又以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资299万余元，数额特别巨大，其行为已分别触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第一百九十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪追究其刑事责任。

被告人李斌、杨庆云、丁利荣、刘琪、张月非法吸收公众存款，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。

被告人李俊明知系破坏金融管理秩序犯罪所得，为掩饰、隐瞒其来源及性质，协助将资金汇往境外，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十一条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以洗钱罪追究其刑事责任。

该案将择期宣判。